Федс разбили криптомошенничество на 7,1 миллиона долларов: нефтяные ложные заявления и цифровые крики!

от
  • Правительство США в основном орет: «Отдайте нам эти криптоактивы, вы мошенники!», потому что ничто так не говорит о справедливости, как хорошее старое возвращение украденных средств. 😂
  • ‘Восемьдесят одна теневая учетная запись провела танго отмывания денег с использованием Биткойна, USDC и ETH — настоящий провал криптовалютного конга.
  • Более 2 миллионов долларов оказались замороженными на банковских счетах; подозреваемые, вероятно, плачут в свои пустые кошельки прямо сейчас. 😭

Итак, правительство США решило сыграть роль героя в этой дикой истории об обмане с нефтью и газом, прямо как из плохого шпионского фильма. Они гоняются за 7,1 миллионами в криптовалюте, которые якобы были обмануты наивными простаками, верившими что инвестируют в настоящие нефтяные цистерны — спойлер: их даже не существовало. За период с июня 2022 года по июль 2024 года мошенники собрали 97 миллионов долларов и превратили их в цифровое золото вроде Bitcoin, Tether, USD Coin и Ether, пройдя через лабиринты счетов. Кто сказал, что нужна этика, когда есть криптоконвертеры?

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Диверсифицировать портфель

Отмывание Крипто через Глобальные Счета

Источник – X

Министерство юстиции раскрыло этот смешной клубок из 81 банковского и криптовалютного счета, который использовался для скрытия денежных следов — вводите Джеффри Ауйенга, парня, которого обвинили в отмывании денег и который, вероятно, думал о себе как о крипто-короле. Прокуроры утверждают, что он тратил деньги на цифровые валюты, сбрасывал их все на Binance, а теперь остывает под стражей, пока служба внутренней безопасности забрала свыше 2.3 миллиона долларов с его счетов. Что касается остальных средств, они разлетаются по людям в России и Нигерии, используя украденные средства для покупки криптовалюты и участия в международной игре в прятки. Заместитель прокурора США Тил Латхи самоуверенно говорит о том, как быстро они вмешались — возможно, восстановление произойдет, кто знает?

Пострадавшие ожидают компенсации, пока власти проводят проверки.

Прокуроры уже подсчитали убытки в размере 17,9 миллиона долларов США, но давайте будем честными, эта сумма растет быстрее, чем цена биткоина в хороший день. Если суд разрешит конфискацию средств, жертвы могут получить обратно 9,4 миллиона — это небольшой утешительный приз, но всё же лучше, чем ничего. И этот случай не единственный; он является частью большего шоу, например, как схема Понци OmegaPro похитила 650 миллионов долларов США или неудачная криптовалютная добыча в размере $900,000 какого-то экс-атлета. Министерство юстиции использует блокчейн-аналитику, словно магическую палочку, чтобы преследовать этих транснациональных мошенников. Это почти достойно восхищения, если не считать того факта, что эти аферы продолжают возникать как плохие пенни.

Смотрите также

2025-07-23 21:34